联化科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2011年4月24日以电子邮件方式发出。会议于2011年4月27日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于修订公司章程的议案》。本议案需提请2011年第一次临时股东大会审议。
《公司章程》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于增加对台州市联化进出口有限公司担保额度的议案》。本议案需提请2011年第一次临时股东大会审议。
三、因董事牟金香女士及王萍女士作为关联董事回避表决，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于为台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司提供担保的议案》。本议案需提请2011年第一次临时股东大会审议。
上述第二、三项具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于对外担保的公告》（公告编号：2011－024）。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于对江苏联化科技有限公司增资的议案》。
经2010年第四次临时股东大会决议通过，公司公开增发股票的募集资金项目之年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目由公司控股子公司江苏联化科技有限公司在江苏省响水县陈家港化工园区负责实施，并且募集资金以对江苏联化增资方式投入，该项目计划总投资452,810,000元。
本次公开增发实际募集资金净额为648,037,130.75元,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定和公司《募集资金使用管理办法》相关条款，同意对江苏联化增资452,810,000元，包括募集资金449,617,130.75 元和公司自有资金3,192,869.25元。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于对联化科技（台州）有限公司增资的议案》。
经2010年第四次临时股东大会决议通过，公司公开增发股票的募集资金项目之年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目，由公司全资子公司联化科技(台州)有限公司在浙江省化学原料药基地临海园区负责实施，并且募集资金以对台州联化增资方式投入，本项目计划投资总额为198,420,000元。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定和公司《募集资金使用管理办法》相关条款，同意对台州联化增资198,420,000元。
上述第四、五项公司将募集资金以增资方式对江苏联化、台州联化投入及募集资金不足部分自筹解决之事项，与公司公开增发招股说明书承诺一致。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2011－025）。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于投资参股华融证券股份有限公司的议案》。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2011－026）。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于制订风险投资管理制度的议案》。
《风险投资管理制度》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
会议通知的详细内容，请见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）上的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2011—027）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一一年四月二十九日附件：
联化科技股份有限公司章程修正案
联化科技股份有限公司《章程》现修订如下：
原文：
第六条 公司注册资本为人民币24,536.60万元。
现修订为：
第六条 公司注册资本为人民币26,466.17万元。
原文：
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。
现修订为：
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的高级副总裁、董事会秘书、财务总监。
同时公司章程中相关条款的“副总裁”全部修改为“高级副总裁”。
原文：
第十九条 公司股份总数为 24,536.60 万股，公司的股本结构为：普通股24,536.60万股。
现修订为：
第十九条 公司股份总数为26,466.17万股，公司的股本结构为：普通股26,466.17万股。
