山东江泉实业股份有限公司十届十一次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年4月19日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十届第十一次董事会议的通知。公司于2021年4月28日上午10：00 在以通讯方式召开了公司十届十一次董事会议，会议应到董事7名，实到董事7名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于公司2021年第一季度报告及摘要的议案》；
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据企业会计准则要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见2021年4月29日上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2021-035）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日