武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于2011年4月15日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2011年4月27日在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司8楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2011年第一季度报告》；
同意9票， 反对0票， 弃权0票。
二、审议通过《关于海南三特索道有限公司猴岛景区配套设施项目投资的议案》；
为改善猴岛景区码头及停车场接待能力，同时为猴岛景区申报国家5A级景区做好硬件准备，全资子公司海南三特索道有限公司对现有旅游码头及停车场等基础配套设施进行升级改造，预计投资规模3,000万元。
猴岛景区旅游码头及旅游停车广场的建设，将为提高猴岛景区品牌形象及综合经营效益起到十分重要的作用。
公司同意海南三特索道有限公司投资3,000万元，建设猴岛景区旅游码头及旅游停车广场等配套基础设施项目。
同意9票， 反对0票， 弃权0票。
三、审议通过《关于贵州梵净山国家级自然保护区旅游景区新增景点及设施升级项目投资的议案》；
随着梵净山景区旅游形势持续向好，景区品牌影响扩大对景区升级提出了要求；景区游客量增大对现有景点扩容提出了要求；周边旅游市场竞争对景区旅游产品的丰富多样提出了要求。全资子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司顺应旅游上升态势，提出了梵净山景区新增景点及设施升级的投资方案，预计投资规模1,855万元。
根据投资方案可行性分析，本次新增投资对提升景区位势、拉升游客增量、以边际投资效益带动整体效益上升将起到一定作用。
同意贵州三特梵净山旅业发展有限公司对梵净山景区新增景点及设施升级项目增加投资1,855万元。
同意9票， 反对0票， 弃权0票。
四、审议通过《关于湖北钟祥栎树湾温峡休闲度假区一期项目投资的议案》；
同意控股子公司钟祥大洪山旅游投资开发有限公司投资5,000万元，建设钟祥栎树湾温峡旅游度假区一期项目。
详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于湖北钟祥栎树湾温峡旅游度假区一期项目投资公告》。
同意9票， 反对0票， 弃权0票。
五、审议通过《关于武夷山武夷源景区新增项目投资的议案》；
武夷山武夷源景区自然环境优美，田园气息浓郁，主要有红河谷、白塔山、莲花溪、东北源、四新林场场部等景区、景点开发资源。随着旅游市场由观光游向休闲度假游转化，武夷源景区良好的自然生态环境和区位优势所具有的资源价值凸现出来。
全资子公司武夷山三特索道有限公司计划将武夷源景区打造成“田野牧歌”所倡导的亲近自然、养身养心的高端休闲度假产品，使其与武夷山主景区观光游形成互补关系的差异化经营格局，预计投资规模800万元。
本次新增项目投资有助于武夷源景区营造休闲度假氛围，为后续高端休闲度假产品的开发打下基础。
同意武夷山三特索道有限公司投资 800 万元开发武夷源景区新增项目。
同意9票， 反对0票， 弃权0票。
六、审议通过《关于解除<海南塔岭天籁谷养老公寓项目合作开发合同书>的议案》；
在国家和地方推出“海南国际旅游岛”的发展规划及相关政策后，海南岛的投资环境和旅游地产开发前景发生了根本性的变化，全资子公司海南塔岭旅业开发有限公司与武汉汇新房地产开发有限公司原签订的《海南塔岭天籁谷养老公寓项目合作开发合同书》已不能充分兼顾双方的最大利益。同时，经过一期项目的合作开发，双方都积累了经营管理经验，认识到了现有开发模式的不足。
鉴于此，合作双方经过友好协商，达成《关于解除<海南塔岭天籁谷养老公寓项目合作开发合同>的协议》，一致同意：
1、解除《海南塔岭天籁谷养老公寓项目合作开发合同书》；
2、对已完成的一期17,200㎡物业开发、经营成果进行清算，其最终盈利由海南塔岭旅业开发有限公司、武汉汇新房地产开发有限公司按原《补充协议》约定的90:10的比例分割；
3、天籁谷养老公寓项目余下 131,000 ㎡规划面积由塔岭旅业公司开发建设，汇新房地产公司退出项目合作。
同意海南塔岭旅业开发有限公司与武汉汇新房地产开发有限公司达成的《关于解除<海南塔岭天籁谷养老公寓项目合作开发合同>的协议》。
同意9票， 反对0票， 弃权0票。
七、审议通过《关于海南塔岭天籁谷休闲养生会馆二期项目投资的议案》。
随着海南国际旅游岛全面建设的推进，海南旅游地产开发的外部环境和条件比较占优，公司考虑优先启动塔岭天籁谷休闲养生会馆（原养老公寓）二期项目的开发。
根据全资子公司海南塔岭旅业开发有限公司提出的建设计划，天籁谷休闲养生会馆待建 131,000 ㎡规划面积中，二期项目开工建面45,353㎡，预计投资规模13,000万元，投入滚动资金2,500万元，建设期限2 年，投资效益测算为：实现销售收入23,190万元；实现净利润3,043万元。同时，二期项目还将配套建设6,000㎡平战两用人防工程（地下车库），预计投资1,500万元。该项投资未作效益分析。
同意海南塔岭旅业开发有限公司关于海南塔岭天籁谷休闲养生会馆二期项目建设计划。
同意9票， 反对0票， 弃权0票。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2011年4月29日
