荣安地产股份有限公司第十一届董事会第十二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第十一届董事会第十二次临时会议通知于2021年4月23日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2021年4月27日以通讯方式召开，本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长王久芳提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
会议形成如下决议：
一、审议通过《关于关联自然人向公司购买商品房的议案》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案无关联董事回避表决，相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于关联自然人向公司购买商品房的公告》（公告编号：2021-025）。
二、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2021-026）
三、审议通过《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议，相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告》（公告编号：2021-027）
四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-028）
五、审议通过《2021年第一季度报告正文》及全文表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年第一季度报告正文》及正文（公告编号：2021-029）
六、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）
公司独立董事已对上述相关事项发表了事前认可及独立意见，同意上述事项。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十二次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○二一年四月二十九日