证券代码:832469 证券简称:富恒新材 主办券商:国盛证券
深圳市富恒新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年4月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年4月16日以邮件方式发出
5.会议主持人:刘明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决。公司财务负责人作2020年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公司财务负责人作2020年度财务决算报告。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决。公司财务负责人作2021年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公司财务负责人作2021年度财务预算报告。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决。根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》的相关规定,鉴于公司2020年的整体经营情况,公司2020年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》的相关规定,鉴于公司2020年的整体经营情况,公司2020年度不进行利润分配。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容请见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2020年年度报告》(公告编号2021-003)、《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-004。) |
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。
(一)《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
深圳市富恒新材料股份有限公司
监事会2021年4月28日