华维设计集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年4月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年4月16日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席熊翔先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2021年第一季度报告》(公告编号:2021-047)。
经过审核,公司监事会发表审核意见如下:
公告编号:2021-049
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
(1)、2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;
(2)、2021年第一季度报告的内容和格式符合要求,真实地反映出公司2021 年第一季度的经营成果和财务状况;
(3)、提出本意见前,未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《第二届监事会第十四次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
监事会2021年4月28日