深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2011年4月28日上午10:00在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2011 年4月16日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过了以下议案：
一、《公司2010年度董事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2010年年度报告》第七章董事会报告。
本报告须提交公司2010年度股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《公司2010年年度报告》及其摘要
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2010 年年度报告》、《2010年年度报告摘要》。
本报告及其摘要须提交公司2010年度股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、《公司2010年度财务决算报告》
经立信大华会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现营业收入229,797,398.17元，利润总额11,165,014.28元，净利润8,985,389.49元，归属于母公司所有者的净利润5,687,644.79元, 按公司2010年末总股本
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181,923,088股计，每股收益为0.03元。截至2010年12 月31 日，公司总资产658,468,839.95元，归属于母公司股东权益325,092,060.80元。
本报告须提交公司2010年度股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、《公司2010年度利润分配预案》
经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度净利润为5,687,644.79 元（合并报表中归属母公司所有者的净利润）；母公司净利润为-3,378,847.06元，加上年初未分配利润137,778,205.32 元后，本年度母公司可供股东分配利润为134,399,358.26元。
因公司2010年度盈利基数较小，并考虑到2011年公司实际运营需要，公司董事会决定2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该未分配利润将主要用于支持公司核心业务的发展。
本预案须提交公司2010年度股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、《公司2010年度内部控制自我评价报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、《关于聘用公司2010年度财务审计机构的议案》
公司董事会同意继续聘请立信大华会计师事务所有限公司负责公司2011年度财务审计工作。2011年度审计报酬由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。
本议案须提交公司2010年度股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、《关于授予2010年度特殊贡献奖的议案》
公司董事会同意授予公司 “茶饮料专用茶叶精加工新工艺和装备技
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术的研究和应用”项目团队特殊贡献奖，奖励现金人民币10万元。以表彰和鼓励该项目团队对公司经济发展、促进战略规划实施做出的突出贡献。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
八、《关于修改<公司会计政策>部分条款的议案》
董事会认为此次会计政策变更，符合财政部财会（2010）15号文《企业会计准则解释第 4 号》之规定，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况，同意此次会计政策变更。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司会计政策变更的公告》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
九、《内部控制规范实施工作方案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内部控制规范实施工作方案》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
十、《关于更换公司内审部部长的议案》
根据董事长提名，公司董事会同意聘任姚雯辉女士为公司内审部部长，任期与第七届董事会相同。原内审部部长郑桂波先生不再担任此职务。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
十一、《公司2011年第一季度报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2011年第一季度报告》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
十二、《关于召开公司2010年度股东大会的通知》
详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《公司关于召开2010年度股东大会的通知》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
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备查文件
1.第七届董事会第十一次会议决议
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十九日
