深圳市深宝实业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2011年 4月28日上午11:30在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2011 年4月16日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女士主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决，通过了以下议案：
一、《公司2010年度监事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2010年年度报告》第八章监事会报告。
本报告须提交公司2010年度股东大会审议批准。
同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《公司2010年年度报告》及其摘要
根据《公司监事会议事规则》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》（深证上[2010] 434号）等相关规定，我们在认真审阅了《公司2010年年度报告》及其摘要后，认为公司董事会编制的《2010年年度报告》及其摘要公允的反映了公司本年度财务状况和经营成果，经立信大华会计师事务所有限公司注册会计师审计的《公司2010年度财务报告》真实准确，客观公正。《公司2010年年度报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》。
本报告及其摘要须提交公司2010年度股东大会审议批准。
同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、《公司2010年度财务决算报告》
经立信大华会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司实现营业收入229,797,398.17元，利润总额11,165,014.28元，净利润8,985,389.49元，归属于母公司所有者的净利润5,687,644.79元, 按公司2010年末总股本181,923,088股计，每股收益为0.03元。截至2010年12 月31 日，公司总资产658,468,839.95元，归属于母公司股东权益325,092,060.80元。
本报告须提交公司2010年度股东大会审议批准。
同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、《公司2010年利润分配预案》
经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度净利润为5,687,644.79元（合并报表中归属母公司所有者的净利润）；母公司净利润为-3,378,847.06元，加上年初未分配利润137,778,205.32 元后，本年度母公司可供股东分配利润为134,399,358.26元。
因公司2010年度盈利基数较小，并考虑到2011年公司实际运营需要，公司董事会决定2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该未分配利润将主要用于支持公司核心业务的发展。
本预案须提交公司2010年度股东大会审议批准。
同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
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五、《公司2010年度内部控制自我评价报告》
根据中国证监会《关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2010]37号）、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》（深证上[2010]434号）的有关规定，我们在认真审阅了《公司2010年度内部控制自我评价报告》后认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，确保了公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行及监督；报告期内，公司不存在违反证券监管部门及公司相关内部控制规定的情形。《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制的实际情况。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2010年度内部控制自我评价报告》。
同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、《关于修改<公司会计政策>部分条款的议案》
公司对会计政策进行的变更符合财政部财会（2010）15 号文《企业会计准则解释第 4 号》之规定，使财务数据能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意此次会计政策变更。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深宝实业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、《内部控制规范实施工作方案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内部控制规范实施工作方案》。
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同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
八、《公司2011年第一季度报告》
根据《公司监事会议事规则》、《关于做好上市公司2011年第一季度季度报告工作的通知》（深证上〔2011〕100号）等相关规定，我们在认真审阅了《公司2011年第一季度报告》后，认为公司董事会编制的《公司2011年第一季度报告》公允的反映了公司2011年第一季度财务状况和经营成果，财务报告真实准确，客观公正。《公司 2011 年第一季度报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2011年第一季度报告》。
同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
备查文件
1.第七届监事会第六次会议决议
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
监 事 会
二○一一年四月二十九日
