证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：方正承销保荐
江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月28日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席欧道喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年第一季度报告》议案
1.议案内容：
定信息披露平（http://www.neeq.com.cn）上的《2021年第一季度报告》（公告编号：2021-032）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务》议案
1.议案内容：
为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
本议案内容详见 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（http://www.neeq.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-037）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4．提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
监事会2021年4月28日