广西粤桂广业控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2021年4月16日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、方式：2021年4月28日，通讯表决。
3、会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年第一季度报告全文和正文》。
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年第一季度报告正文》（2021-025）和及巨潮资讯网上的《2021年第一季度报告全文》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
公司定于2021年6月11日（星期五）下午14:30，在广东省广
州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室现场召开2020年年度股东大会。审议：
1.2020年度财务决算报告；
2.2021年度财务预算报告；
3.2020年度利润分配预案；
4.2020年度董事会工作报告；
5.2020年度监事会工作报告；
6.2020年年度报告全文及摘要。
网络投票时间：2021年6月11日（星期五）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月11日9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年6月11日9:15-15:00 期间的任意时间。
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-026）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021年4月28日