四川路桥：四川路桥关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-051

四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年5月26日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月26日 14点00分召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月26日至2021年5月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2020年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度监事会工作报告》	√
3	《2020年度财务决算报告》	√
4	《2020年度利润分配方案》	√
5	《2020年年度报告》及《年报摘要》	√
6	关于聘请2021年度财务审计机构的议案	√
7	关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案	√
8	《2020年度内部控制评价报告》	√
9	《2021年度财务预算报告》	√
10	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
11.00	关于公开发行公司债券的议案	√
11.01	发行规模	√

11.02	票面金额、发行价格	√
11.03	债券期限及品种	√
11.04	担保方式	√
11.05	募集资金用途	√
11.06	发行方式	√
11.07	发行对象及向公司股东配售的安排	√
11.08	偿债保障措施	√
11.09	承销方式	√
11.10	上市安排	√
11.11	决议的有效期	√
12	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	√
累积投票议案
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
13.01	关于选举周友苏先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600039	四川路桥	2021/5/20

(三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

（二）登记时间：2021年5月21日和24日上午9：00-12：00、下午2：30-5：

（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）会议咨询：

联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部邮政编码：610041联系电话：[phone]传 真：028-85126084联 系 人：李丹 袁美丽

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书四川路桥建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月26日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年度董事会工作报告》
2	《2020年度监事会工作报告》
3	《2020年度财务决算报告》
4	《2020年度利润分配方案》

5	《2020年年度报告》及《年报摘要》
6	关于聘请2021年度财务审计机构的议案
7	关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案
8	《2020年度内部控制评价报告》
9	《2021年度财务预算报告》
10	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
11.00	关于公开发行公司债券的议案
11.01	发行规模
11.02	票面金额、发行价格
11.03	债券期限及品种
11.04	担保方式
11.05	募集资金用途
11.06	发行方式
11.07	发行对象及向公司股东配售的安排
11.08	偿债保障措施
11.09	承销方式
11.10	上市安排
11.11	决议的有效期
12	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举独立董事的议案

13.01

关于选举周友苏先生为公司第七届董事会独立董事的议案

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50