山东中农联合生物科技股份有限公司
2020年度董事会工作报告山东中农联合生物科技股份有限公司（简称“中农联合”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，重点关注新冠疫情对公司的影响，统筹做好疫情防控工作，保证了公司持续、稳定的发展，切实维护了公司全体股东、公司及员工的合法权益。现将2020年度工作进行总结分析，并就公司2021年发展和经营、董事会重点工作做出安排，进一步提升公司治理与公司管理各项工作，不辜负投资者的支持和信任。现将2020年度董事会工作情况汇报如下：
一、2020年公司经营业绩回顾
2020年公司实现营业收入156,818.53万元、同比增长14.74%，实现归属公司股东的净利润10,352.57万元，同比增加29.64%，扣除非经常性损益后归属母公司的净利润10,294.19万元，同比减少29.22%。截至2020年末，公司资产总额为230,048.13万元，归属股东的净资产为99,618.34万元。
二、2020年董事会主要工作情况
1、董事会会议召开情况
报告期内公司董事会召开了3次会议，做出的各项决议、纪要得到执行；召集了2次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过，具体审议情况如下：
| 会议届次 | 召开时间 | 主要审议事项 |
| 第三届董事会第四次会议 | 2020.04.16 | 《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于公司2019年度审计报告的议案》 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》 《关于预计公司2020年度关联交易的议案》 《关于公司2017至2019年三年期审计报告的议案》 《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议 |
| 案》 《关于2020年度对子公司提供担保的议案》 《山东中农联合生物科技股份有限公司章程（草案）》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司控股子公司管理制度》的议案 《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》 | ||
| 第三届董事会第五次会议 | 2020.07.15 | 《关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案》 《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第六次会议 | 2020.08.25 | 《关于补选专业委员会委员的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于公司三年又一期（2017年至2020上半年）审计报告的议案》 |
报告期内公司董事会信息真实、准确、完整、公平，报告期内，各董事会成员均能勤勉尽责，认真履职，出席公司历次董事会，仔细研究与讨论会议内容并表决，定期了解公司经营情况与财务状况，给公司的发展献计建策。
2、董事会组织召开股东大会情况
报告期内，公司董事会召集并组织召开了2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。会议讨论了如下议案并做出决议：
| 会议届次 | 召开时间 | 主要审议事项 |
| 2019年度股东大会 | 2020.05.06 | 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》 《关于公司2019年度审计报告的议案》 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》 《关于预计公司2020年度关联交易的议案》 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 《关于2020年度对子公司提供担保的议案》 《山东中农联合生物科技股份有限公司章程（草案）》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020.07.30 | 《关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
3、董事变更情况
报告期内，公司非独立董事蔺益先生因工作调整，不再担任公司董事，经股东推荐，股东大会审议同意韩岩先生担任公司非独立董事，任期至本届董事会届满之日。
4、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，定期了解公司生产经营情况，关注外部环境变化对公司造成的
影响，亲自参加了报告期内公司召开的历次董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司重大决策、内控制度建设、关联交易、经营事项、信息披露等事项，依据自己的专业知识发表了独立意见，切实维护公司及中小股东的合法权益。
5、董事会专门委员会履职情况
2020年董事会各专门委员会认真履行职责，严格按照法律、法规对定期报告、董事及高级管理人员的选举聘任、薪酬分配方案等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。
6、推进公司治理情况
报告期内公司根据发展规划，继续推进治理工作。按照上市公司要求，依据内控基本规范及配套指引，规范绩效考核、安全目标考核、费用预算考核等内控考核制度，公司各项规章制度能够满足三体系标准要素和要求，取得显著成效。
公司建立健全完善各项制度，实施规范运作，公司治理的实际状况符合公司治理的规范性文件要求。
三、2021年度董事会重点工作及计划
2021年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。并且严格按照上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。
董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2021年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成2021年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。2021年公司董事会着重下面几项工作：
1、认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，落实习近平总书记
提出的“爱国、创新、诚信、社会责任和国际视野”企业家精神，准确把握党建工作方向，不断提升企业的发展质量。
2、进一步强化公司治理水平，不断健全公司治理机制,落实执行全年经营计划，提升公司竞争力。严格按照相关法律法规的要求，合法合规信息披露，坚持以投资者为导向，及时、准确、完整地披露信息，加强信息披露质量的提高，加强与投资者的互动。
3、按照企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引等文件要求，结合公司实际情况，深入开展公司治理，进一步建立健全和持续完善各项内部控制制度。对公司董事、高管的履职情况、信息披露和内部制度建设情况进行监督和核查。进一步发挥独立董事及董事会专业委员会的作用。
4、抓好安全生产和环境保护工作。坚守“安全生产是企业生命线”的信念，强化安全生产教育培训，健全安全风险防控机制，加强安全隐患排查治理，落实风险管控责任；贯彻遵循“企业发展，环保先行”理念，认真贯彻落实各项法律、法规,强化环保目标，继续推进环保建设。
5、加强品牌管理，以技术驱动销售，加强市场研究，分析行情走势，调整市场布局，开启营销新篇章。
6、开展新产品开发，推动技术进步，全面贯彻落实新《农药登记管理条例》、
化工产业转型升级等相关条例和规定，着重开展新产品的研发，加强技术改造及新材料、新技术的应用。
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会2021年4月29日