证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2021-008
山东中农联合生物科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，董事会同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）担任公司2021年度财务报告审计与内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所自2019年开始担任公司财务报告审计机构，对公司经营情况和内部控制建设情况较为熟悉，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在其担任公司财务报告审计机构期间，致同会计师事务所履行了审计机构职责，履约服务评价情况结果合格。
基于上述原因，公司决定聘请致同会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2021年度审计费用和内控审计费用合计为65万元，其中定期财务报表审计费用50万元，内控审计费用15万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
成立日期：致同会计师事务所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年1月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO0014469截至2020年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同会计师事务所2019年度业务收入为19.90亿元，其中审计业务收入为
14.89亿元，证券业务收入3.1亿元。2019年度致同会计师事务所服务的上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元；致同会计师事务所化工行业上市公司审计客户21家。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
自2018年以来，致同会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分1次；13名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：江涛，1995年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告3份，新三板挂牌公司审计报告6份。
签字注册会计师：赵燕廷，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告2份，新三板挂牌公司审计报告3份。项目质量控制复核人：奚大伟，2002年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在致同会计师事务所执业；近三年复核上市公司审计报告8份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议聘请致同会计师事务所为公司2021年度财务报告审计与内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对本议案事前进行了审核并发表独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。同意聘任
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计与内部控制审计机构，并将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2021年4月27日召开了公司第三届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会2021年第一次会议决议；
4、独立董事关于第三届董事会第八次会议部分议案的事前认可意见；
5、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会2021年4月29日