900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2021年4月16日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2021年4月27日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于拟续聘2021年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
具体内容详见2021年4月29日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-016号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、关于向银行申请综合授信额度的议案
具体内容详见2021年4月29日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-017号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司2021年第一季度报告全文及正文
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会2021年4月29日