上海开开实业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2021年4月16日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2021年4月27日在公司会议室召开,应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵国平先生主持。会议审议通过如下议案：
一、关于拟续聘2021年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
具体内容详见2021年4月29日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-016号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、公司2021年第一季度报告全文及正文
公司2021年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果；未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司
和投资者利益的行为发生。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
监事会2021年4月29日