贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年4月28日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2021年4月23日以专人送达和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《公司2020年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案
2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”）。根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策不会对公司财务状况产生重大影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会2021年4月29日