钱江水利开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月16日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届十二次董事会的通知，会议于2021年4月27日以通讯方式召开，应出席会议表决的董事9人，实际出席会议表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：
一、审议通过《公司2021年第一季度报告和正文》的议案；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
二、审议通过《关于公司工程管理部更名》的议案；
同意将公司“工程管理部”更名为“安全与建设管理部”。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
三、审议通过《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险》的议案；
为进一步完善公司风险管控体系，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买董监事及高级管理人员责任险。鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司 2020 年度股东大会审议。（详见当天公告临2021-014）
表决结果：同意：0人；反对：0人；弃权：0人；回避：9人。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2021年4月29日