青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2021年4月23日以书面和邮件的方式发出，并于2021年4月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，召开程序合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1. 审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2021年第一季度报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2. 审议通过《关于设立北京分公司的议案》
公司因业务发展的需要，拟在北京设立分公司。分公司基本信息如下：
公司名称：青岛鼎信通讯股份有限公司北京分公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司类型：股份有限公司分公司经营场所：北京市经营范围：软件开发、基础软件服务、应用软件服务、计算机系统服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、软件服务（以市场监督管理部门最终登记的经营范围为准）。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3. 审议通过《关于设立广东分公司的议案》
公司因业务发展的需要，拟在广东设立分公司。分公司基本信息如下：
公司名称：青岛鼎信通讯股份有限公司广东分公司公司类型：股份有限公司分公司经营场所：广东省经营范围：软件开发、基础软件服务、应用软件服务、计算机系统服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、软件服务（以市场监督管理部门最终登记的经营范围为准）。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、 备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2021年4月28日