证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2021-031
江苏德威新材料股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2021年4月16日以电话、邮件方式向各位监事送达。
2、本次监事会于2021年4月26日（星期一）上午11:30以现场表决方式召开。
3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2019年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。《2020年年度报告》与《2020年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。3 、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》。根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定2021年董事、监事薪酬如下： 单位：万元
| 职务 | 2021年度薪酬（税后） |
| 董事 | / |
| 独立董事 | 12 |
| 监事会主席 | 12 |
| 监事 | / |
（注：董事若不在公司担任职务，则不领取董事薪酬，但在公司担任职务的则领取相应的职务薪酬； 监事若不在公司担任职务，则不领取监事薪酬，但在公司担任职务的则领取相应的职务薪酬。）
经审议，监事会认为：公司的董事、监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对董事、监事薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》。根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定2021年度高级管理人员薪酬如下：
薪资结构为：年度基本薪年度基本薪：公司高级管理人员中周建明2021年度基本薪为100万元（税后），鲍列仑、安会然、李红梅2020年度基本薪为50万元（税后）。经审议，监事会认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
6、审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。
公司2020年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。经审议，监事会认为：公司2020年度利润分配符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏德威新材料股份有限公司章程》等规定，并经公司独立董事事前同意，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏德威新材料股份有限公司2020年度审计报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
9、审议通过了《关于董事会对2020年度无法表示意见审计报告事项的专项说明的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会关于2020年度无法表示意见审计报告事项的专项说明》、《监事会关于2020年度无法表示意见审计报告事项的专项意见》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。10、审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏德威新材料股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2021年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
13、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。《关于变更会计政策的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。公司独立董事对本项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司监事会
2021年4月26日