证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-009
广东派生智能科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已送达全体监事。本次会议于2021年4月27日下午2:00在公司一层会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《2020年度监事会工作报告》
2020年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开的现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策，重点从公司依法经营、高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。
《2020年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过《2020年年度报告》及摘要
公司监事会在全面了解和审核公司《2020年年度报告》及摘要后，认为公司董事会编制和审核公司《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2020年年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过《2021年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《2020年度财务决算报告》
监事会认为公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并贯彻执行，未发现重大缺陷及重要缺陷。
《2020年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2020年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为15,542,077.93元，其中母公司净利润为-32,858,680.64元。截至2020年12月31日，公司合并报表中可供股东分配利润为418,322,091.00元，年末资本公积余额为39,306,856.64元；母公司
报表中可供股东分配利润为334,309,222.93元，年末资本公积余额为39,306,856.64元
公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得损害公司持续经营能力。结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，监事会经审议，同意公司董事会拟定的2020年年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
经审核，与会监事认为：公司与关联方2021年度拟进行的关联交易属于公司正常的业务经营需要，符合公司实际情况，符合诚实信用、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中遵照中国会计师独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正、独立，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力。因此，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，监事会同意续聘该所为公司2021年度的审计机构，对公司进行财务审计服务，聘期一年。
《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》经审核，与会监事认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，董事会制定了公司2021-2023年股东分红回报规划，《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于全资子公司远见精密员工辞退福利的议案》
监事会认为：本次计提辞退福利充分结合了远见精密的实际经营情况，符合《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，计提方式和决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司监事会2021年4月27日