四川泸天化股份有限公司七届董事会十六次临时会议决议的公告
一、 董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会办公室于2021年4月23日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开七届董事会十六次临时会议的通知。会议于2021年4月27日9时以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中周永建董事因工作原因未能参加本次会议，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2021年第一季度报告》
具体内容详见与本公告同时刊登的同日公告。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）公司七届董事会十六次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021年4月27日