广东坚朗五金制品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年4月27日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年4月20日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事10人，独立董事黄强先生因无法联系未亲自出席，也未委托其他董事代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：
一、2021年第一季度报告全文及正文
公司《2021年第一季度报告正文》、《2021年第一季度报告》全文，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于修订<审计委员会工作细则>的议案
修订后的《审计委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于修订<提名委员会工作细则>的议案
修订后的《提名委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案
修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、关于修订<战略委员会工作细则>的议案
修订后的《战略委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、关于修订<累积投票制实施细则>的议案
修订后的《累积投票制实施细则》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
七、关于修订<投资者关系管理制度>的议案
修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
八、关于修订<信息披露管理制度>的议案
修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
九、关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案
修订后的《重大经营与投资决策管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二○二一年四月二十八日