北京奥赛康药业股份有限公司2020年度董事会工作报告
2020年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度赋予的职责，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，及时召集召开董事会及股东大会会议，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2020年度董事会的工作情况报告如下：
一、2020年度工作回顾
2020年是特殊的一年，一方面，新冠疫情冲击全球，给企业经营带来各种困难和负面影响；另一方面，国家医疗卫生体制继续深化改革，医药行业不断发展转型，面临各项挑战。报告期内，因公司产品以供住院患者使用的注射剂为主，上半年受疫情影响，产品销售下降幅度较大，随着国内疫情得到有效控制，下半年公司业务逐渐恢复至正常水平。2020年公司实现营业总收入378,268.89万元，较2019年度下降
16.29%；实现归属于母公司股东的净利润72,162.51万元，较2019年度下降7.60%。报告期内，公司面对新冠肺炎疫情带来的困境，沉着应对，在确保员工安全、健康的前提下，有序恢复公司各项生产经营活动，积极推进“保基本、稳预期、调结构”转型升级的战略调整，兼顾近期效益与远期发展，采取了一系列措施。
1、加大研发投入强度，突出创新药研发，实现调结构转型
“保基本、稳预期、调结构”转型升级战略调整的重中之重是“调结构”。奥赛康药业在2020年因疫情影响导致营收下降、利润下降、成本上升的情况下，仍然坚持进一步加大研发投入力度和强度，聚焦消化、肿瘤、耐药感染、慢性病四大治疗领域，对研发管线进行结构调整，重点聚焦小分子靶向创新药物研发，并围绕肿瘤免疫领域布局生物创新药，全年研发投入4.08亿元，占主营收入比例10.79%，远超行业平均水平。
2020年公司加大研发投入强度、调结构转型主要体现以下几方面：
（1）夯实生物药平台，实现生物药、化学药并举
截至目前，生物医药研究所（南京）和AskGene共有研发人员43人，硕士以上人才占比95.3%；两个生物医药研究所分工明确，AskGene专注于高质量的生物类似
药和生物创新药的早期研发，包括分子设计、细胞株构建以及工艺开发；南京所专注于工艺重复与放大、分析方法的开发，以及AskGene研发项目在国内的注册报批及产业化。近年来奥赛康药业依托AskGene的先进技术和高端人才，还搭建了双特异性抗体、Fc融合蛋白以及拥有世界领先的Smartkine细胞因子前药技术平台。利用这些成熟的技术平台，开发出多个双靶向抗体和细胞因子前药。产品管线覆盖肿瘤免疫、自身免疫、老年病等疾病领域。
Askgene 与 Xilio Therapeutics（以下简称“Xilio”）于2021年2月签订了《专利授权许可协议》，根据协议，Xilio 在获得 Askgene 的专利授权后，向Askgene 支付 600 万美元专利授权首付款；该产品海外获批上市后，Xilio 向Askgene 另行支付里程碑款和销售提成。本次合作将加快公司在肿瘤免疫领域的研发管线布局，推动公司自有研发平台实现产品转化。
（2）创新药研发，引领“调结构”转型升级
“创新是引领发展的第一动力。抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来”。奥赛康整合各种优势资源，加大创新药研发力度和强度，着重围绕小分子靶向创新药、肿瘤免疫生物创新药布局，形成创新药产品群，实现以创新药为主导的战略转型升级。
（3）PPI产品升级扩群，巩固“保基本”存量挖潜
目前奥赛康药业是质子泵抑制剂细分领域的龙头企业，市场份额排名第一，现有主要产品均通过注射剂质量和疗效一致性评价，手性迭代产品申报生产，将进一步巩固和扩大奥赛康药业在该细分领域的领先地位。
（4）补强补齐抗耐药感染产品，形成新“硬核”
奥赛康药业针对公共卫生安全有重大威胁的耐药感染，在现有广谱抗耐药感染药物注射用替加环素等产品基础上，从临床需求出发，已形成不同梯度、针对不同耐药感染的系列产品线布局，将进一步增强在耐药感染领域的地位，形成新的增长点。
| 产品 | 阶段 | 适应症范围 | 特点 |
| 注射用替加环素 | 已上市 | 用于特定细菌的敏感菌株所致感染的治疗 | 广谱抗耐药菌 |
| 注射用多黏菌素E甲磺酸钠 | 生产注册 | 对本品敏感的革兰氏阴性菌导致的急性或慢性感染 | 进口原料药，原料欧洲药典标准起草单位 |
| 泊沙康唑注射液 | 生产注册 | 抗真菌药 | 重大专项立项，CDE优先审评，国家鼓励仿制药目录品种 |
| 泊沙康唑肠溶片 | 生产注册 | 抗真菌药 | FDA获批上市，CDE优先审评，合作引进 |
| 注射用达托霉素 | 生产注册 | 金黄色葡萄球菌导致的血流感染 | 进口原料药 |
| 注射用伏立康唑 | 生产注册 | 抗真菌药 | 抗真菌基础用药 |
| 注射用艾沙康唑 | 首家临床批件 | 抗真菌药 | 新一代三唑类抗真菌药 |
| 注射用德拉沙星 | 已获临床批件 | 皮肤结构感染和社区获得性细菌肺炎 | 新型氟喹诺酮类广谱抗菌药 |
| 创新药ASK0912注射液 | 临床前研究 | 抗革兰氏阴性菌耐药 | 对临床严重耐药的革兰氏阴性菌具有广谱活性 |
（5）高端首仿解决临床亟需，“稳预期”的新增长点
面对国内许多临床治疗药品被国外企业垄断、社会公众用药负担沉重的状况，奥赛康药业将研发定位于中国临床亟需药品，继续通过技术创新研发高质量首仿药物，进军慢性病领域，解决国内患者用药可及性和先进性。
2、全面质量管理，履行主体责任
奥赛康药业用“以健康为本的‘头尾创新’奥赛康管理模式”指导全面创新，提高精益管理水平，确保企业高质量可持续发展，先后获得中国质量奖提名奖、江苏省质量奖、南京市市长质量奖，实现政府质量奖大满贯。
公司始终贯彻“质量源于设计”的质量理念和“质量是企业的生存之本”的质量方针，面对新版《药品管理法》《药品生产监督管理办法》《药品注册管理办法》等政策法规的变化和正式实施，落实主体责任，查找差距，对标国际先进水平，制定措施和实施方案，持续完善和提升质量管理体系。
3、“以患者健康为中心，以客户需求为导向”，营销能力新拓展
面对疫情的冲击，公司营销团队顺势而为，苦练内功，充分利用数字经济红利，突破疫情限制举办数百场线上、线下培训会，同时大力开展线上招商会、利用新媒体平台开展学术会议，传递药物核心信息和相关领域最新研究进展，收集药物临床使用信息反馈和不良反应报告等。
随着国家深化医疗体制改革的深入推进，国家药品集中带量采购已确定常态化、制度化开展，公司认真研究各级市场准入政策，做好新产品及存量产品的各级挂网及带量采购的准入工作。按照公司制定的“保基本、稳预期、调结构”战略转型升级规划，公司不仅加快了新品研发项目的结构调整，从“仿创结合”转变为“创仿结合”并以创新药为主，而且同时加快了营销人员向专业化、合规化的结构调整。
4、ESG常抓不懈，彰显社会责任
奥赛康药业建立了双重应急预防机制，实现内部安全风险自辨自控、隐患自查自治，开展危险源辨识、评价，并依据风险等级进行有针对性的落实运行控制、培训、应急等措施，从而实现事故“纵深防御”和“关口前移”，可逐步实现由过去的被动防事故向主动防隐患转变，以预防为主，有效地减少事故发生，切实保障生产安全。
二、董事会召开情况
报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了3次会议，对提交会议的56项议案进行了讨论，每次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开的具体情况如下：
| 时间 | 会议 | 议案审议情况 |
| 2020年4月29日 | 第五届董事会第六次会议 | 1、《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2019年内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》 8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》 9、《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于公司2020年第一季度报告的议案》 12、《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》 |
| 2020年8月25日 | 第五届董事会第七次会议 | 1、《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》 |
| 2020年10月23日 | 第五届董事会第八次会议 | 1、《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》 |
三、独立董事履职情况
2020年度，公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事履职指引》及其他相关法律法规的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司的健康发展，充分发挥自身的专业优势和独立作用。
2020年度，独立董事就公司2019年度利润分配预案、公司2019年内部控制自
我评价报告、会计政策变更、公司对外担保情况等事项发表了意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、董事会各专门委员会履职情况
1、审计委员会工作情况
2020年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，积极履行职责。
2020年度，审计委员会共召开了4次会议，会议分别审议了《关于公司2019年度财务会计报表的议案》《关于聘任2020年度审计机构的议案》《关于公司2020年第一季度财务会计报表的议案》《关于公司2020年半年度财务会计报表的议案》《关于公司2020年第三季度财务会计报表的议案》等事项。
审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，确认会计核算执行的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法合理，相关数据和指标不存在重大错误或重大遗漏。
2、薪酬与考核委员会工作情况
2020年度，为进一步完善公司治理结构，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性，增强公司管理团队对实现公司战略目标的责任感、使命感，公司董事会薪酬与考核委员会明确了对董事、监事、高级管理人员的分工与考核，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，有利于公司的长远发展。
2020年度，薪酬与考核委员会共召开了1次会议。第五届薪酬与考核委员会2020年第一次会议于2020年4月20日召开。经过表决，会议审议通过了《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
3、提名委员会工作情况
2020年度，公司董事会提名委员会认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。
2020年度，提名委员会共召开了1次会议。第五届提名委员会2020年第一次会议于2020年3月6日召开。经过表决，会议审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员任职资格评议的议案》。
4、战略委员会工作情况
2020年度，公司董事会战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转方式、调结构，规
避市场风险，起到积极良好的作用。2020年度，战略委员会共召开了1次会议。第五届战略委员会2020年第一次会议于2020年2月13日召开。经过表决，会议审议通过了《关于公司子公司对外投资的议案》。
五、2021年度发展展望
2021年，面对新冠肺炎疫情持续以及医药行业改革继续深化带来的挑战，公司将牢牢把握变革趋势，在新的起点，公司将不忘初心、继续砥砺前行，秉承“为健康、健康行”的企业使命，围绕“深度思考1234567”工作主题，用“四真”指导工作，构建反脆弱体系，培养具备系统化的逻辑思维能力、前瞻性的预判能力、严谨的策略输出能力，接地气的资源整合能力，在不确定性中找机会、谋发展、赢未来。
北京奥赛康药业股份有限公司董事会
2021年4月27日