证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2021-033
盈康生命科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，连续多年为公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师执业准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同时综合考虑了信永中和的审计质量与服务水平情况，经公司董事会审计委员会提议，并经公司第五届董事会第六次会议决议通过，公司拟续聘信永中和作为公司 2021 年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
组织形式：特殊普通合伙企业注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为9家。
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：许志扬先生，1992年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司9家。
拟担任独立复核合伙人：王勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2017年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公3司超过10家。拟签字注册会计师：温龙标先生，2019年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年参与的上市公司审计超过3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2020年审计费用100万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。信永中和2021年度的具体审计费用金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审查，认为信永中和在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，且在公司2020年度审计工作中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为保证审计工作的连续性，我们一致同意向董事会提议续聘信永中和为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
信永中和具有证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请信永中和为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
经核查，信永中和具有证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，坚持独立审计原则，恪尽职守，较好地完成了公司审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同时综合考虑了信永中和的审计质量与服务水平情况，我们一致同意公司继续聘请信永中和为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）表决情况及审议程序
公司第五届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构，聘任期限一年。
公司第五届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：信永中和具有证券期货相关业务资格，为公司2020年年度审计机构。信永中和在执业过程中坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见，能够及时高效地为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。因此，监事会同意继续聘任信永中和为公司2021年度审计机构。
《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。
四、报备文件
1、审计委员会履职的证明文件；
2、第五届董事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
5、第五届监事会第六次会议决议；
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会二〇二一年四月二十八日