襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年4月17日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2021年4月27日下午13:00时在本公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
公司监事认真审议了公司2020年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司2020年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度利润分配预案公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<公司2021年一季度报告全文>的议案》
公司监事认真审议了公司2021年一季度报告全文，认为公司2021年一季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司2021年一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年一季度报告全文》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。
本次会计政策变更对公司当期财务状况和经营成果无重大影响，亦不涉及以前年度追溯调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-009）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于公司2020年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度内部控制有效性的自我评价报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十一、备查文件
1、公司第四届监事会第五次会议决议。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
监事会2021年4月28日