三友联众集团股份有限公司
2020年度董事会工作报告
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组成，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动。全体董事认真负责、勤勉尽职，忠实履行职责，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现就公司董事会2020年度工作情况汇报如下：
一、2020年度经营情况概述
2020年是极不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情，中美贸易摩擦频频，公司全体员工在董事会和管理层的带领下攻坚克难，砥砺前行，实现了营业收入、利润双增长。2020年12月取得中国证券监督管理委员会同意注册的批文，公司IPO项目取得了决定性的胜利！报告期内，公司实现营业总收入为131,160.95万元，较上年增长18.29%；归属于上市公司股东的净利润为14,967.40万元，较上年增长48.68%；基本每股收益为1.59元，较上年增长 48.60 %。
二、公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规章制度，2020年度董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司董事会共召开了7次会议，会议的召集召开程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：
| 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 |
| 第一届董事会第二十次会议 | 2020年3月28日 | 1、关于公司2017年-2019年审计报告及相关报告的议案 |
| 第一届董事会第二十一次会议 | 2020年4月24日 | 1、关于公司2019年年度财务报告的议案 2、关于2019年度董事会工作报告议案 3、关于2019年度总经理工作报告的议案 4、关于2019年度财务决算报告与2020年度财务预算报告的议案 5、关于2019年度利润分配预案的议案 |
| 6、关于续聘2020年度审计机构的议案 7、关于2019年度内部控制评价报告的议案 8、关于2020年度公司高级管理人员薪酬的议案 9、关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案 10、关于提请召开2019年年度股东大会的议案 | ||
| 第一届董事会第二十二次会议 | 2020年6月16日 | 1、关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事项出具有关承诺的议案 2、关于修订公司部分治理制度的议案 |
| 第一届董事会第二十三次会议 | 2020年9月2日 | 1、关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案 3、关于第二届董事会董事津贴的议案 4、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案 |
| 第一届董事会第二十四次会议 | 2020年9月8日 | 1、关于公司最近三年及一期审计报告及相关报告的议案； 2、关于2020年半年度内部控制评价报告的议案 |
| 第二届董事会第一次会议 | 2020年9月17日 | 1、关于选举公司第二届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于聘任公司高级管理人员的议案 5、关于公司高级管理人员薪酬的议案 |
| 第二届董事会第二次会议 | 2020年11月21日 | 1、关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度的议案 2、关于预计2021年度关联交易的议案 3、关于因公司股东名称变更修改公司章程的议案 4、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案 |
（二）股东大会会议情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会，会议的召集、召开和表议程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，充分履行董事会职能。具体情况如下：
| 会议届次 | 召开时间 | 主要议案 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月25日 | 1、关于2019年度董事会工作报告议案 2、关于2019年度监事会工作报告议案 3、关于2019年度财务决算报告与2020年度财务预算报告的议案 4、关于2019年度利润分配预案的议案 5、关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年9月17日 | 1、关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案 3、关于选举第二届监事会监事候选人的议案 4、关于第二届董事会董事津贴的议案 5、关于第二届监事会监事津贴的议案 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年12月7日 | 1、关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度的议案 2、关于预计2021年度关联交易的议案 3、关于因公司股东名称变更修改公司章程的议案 |
（三）董事会专门委员会履职情况
报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
1、战略委员会
公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的相关规定积极开展相关工作，结合公司的实际情况及行业发展状况，对公司的发展战略进行了审议并提出自己的建议，发挥了战略委员会的作用。
报告期内，公司董事会战略委员会召开了一次会议。就《关于选举第二届董事会战略委员会主任委员的议案》进行了审议，与会各位委员达成一致同意意见。
2、提名委员会
公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关规定认真工作履职，根据公司的实际情况履行提名委员会的职责和义务，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。
报告期内，公司董事会提名委员会召开了三次会议。会议讨论并审议了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会董事长的议案》《关于提名公司总经理的议案》《关于提名公司高级管理人员的议案》《关于选举第二届董事会提名委员会主任委员的议案》。
3、审计委员会
公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定认真履行相关监督和核查职责，持续关注公司情况和重大事项进展，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。
报告期内，公司董事会审计委员会召开了五次会议。会议讨论并审议了《关于公司2017年-2019年审计报告及相关报告的议案》《关于公司2019年年度财务报告的议案》《关于2019年度财务决算报告与2020年度财务预算报告的议案》《关于续聘2020年度审计机构的议案》《关于2019年度内部控制评价报告的议案》《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于公司最近三
年及一期审计报告及相关报告的议案》《关于2020年半年度内部控制评价报告的议案》《关于选举第二届董事会审计委员会主任委员的议案》《关于预计2021年度关联交易的议案》。
4、薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定积极开展相关工作，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，对薪酬制度执行情况，以及绩效考核等提出建议。
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了四次会议《关于2020年度公司高级管理人员薪酬的议案》《关于第二届董事会董事津贴的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。
（四）独立董事履职情况
报告期内，独立董事恪尽职守、勤勉尽责，按照法律法规及《公司章程》等规定和要求，独立、客观、公正地履行独立董事的义务，积极发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，以维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
详细请见公司披露的《2020年度独立董事述职报告》。
三、2021年公司董事会重点工作
董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2021年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。主要工作重点包括：
1、保证信息披露质量，注重投资者关系管理
公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定
的关系。
2、落实公司治理体系，持续强化内部控制
随着公司经营规模扩大，对公司业务管理和规范运作的要求也日渐提高。公司将继续加强在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。
3、持续提升公司综合竞争力
公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强创新能力建设，提高管理水平，提升公司盈利能力，稳固公司市场领先地位，增强公司的抗风险能力和可持续发展能力。
三友联众集团股份有限公司董事会
2021年4月26日