无锡亿能电力设备股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于
2021年4月23日审议并通过：
提名黄彩霞女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份35,087,345股，占公司股本的63.8%，不是失信联合惩戒对象。提名马锡中先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,505,000股，占公司股本的4.55%，不是失信联合惩戒对象。提名仲挺先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,567,500股，占公司股本的2.85%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨海燕女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,567,500股，占公司股本的2.85%，不是失信联合惩戒对象。
提名倪成标先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份220,000股，占公司股本的0.4%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈易平先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通
公告编号：2021-023过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名钱美芳女士为公司独立董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开11日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。
会议由黄彩霞主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2021
年4月23日审议并通过：
提名邵敏敏女士为公司监事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份940,000股，占公司股本的1.71%，不是失信联合惩戒对象。
提名朱艳艳女士为公司监事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,100,000股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开11日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由邵敏敏主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2021
年4月23日审议并通过：
选举朱丹丹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年4月23日起生
公告编号：2021-023效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。会议由俞俊红主持。
朱丹丹女士简历：
朱丹丹女士，女，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月毕业于无锡南洋职业技术学院涉外会计专业，大专学历；2011年7月至2012年10月，任长城人寿保险股份有限公司培训助理；2012年11月至2014年4月，任无锡市顺聚餐饮有限公司出纳；2014年5月至2016年7月，自由职业；2016年8月至今，任无锡亿能电力设备股份有限公司采购科员。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响
三、备查文件
（一）、《无锡亿能电力设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
（二）、《无锡亿能电力设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
（三）、《无锡亿能电力设备股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2021年4月27日