天津九安医疗电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日以书面方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，会议于2021年4月27日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度报告及摘要》
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2020年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务决算报告》
公司编制的《2020年度财务决算报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》
本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合
理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2020年度利润分配方案。具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2021-020）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年第一季度报告全文和正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》
经核查，公司《内部控制自我评价报告及自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘审计机构及其报酬的议案》经核查，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。因此，同意续聘担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期一年，同时授权董事会决定其年度审计费用。具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-022）。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
监事会认为，公司及子公司拟向全资子公司柯顿电子和控股子公司iHealth欧洲提供担保额度的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，提供担保事项是为了满足子公司日常经营流动资金需求，有助于支持子公司业务的发展。因为，监事会同意本次担保事项。
具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-023）。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
9、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意2020年度计提资产减值准备。
具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-024）。
10、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。
11、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司本次对章程部分条款的修订是根据公司的实际情况以及最新的《深交所上市规则》、《深交所上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规进行的，修订程序符合相关规定，因此，监事会同意本次章程的修订。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会
2021年4月28日