天津九安医疗电子股份有限公司关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“九安医疗”）独立董事张俊民先生因任期届满，不再担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。离任后，张俊民先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，张俊民先生的离任将导致独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，张俊民先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在生效前，张俊民先生将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。
张俊民先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对张俊民先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
经董事会提名委员会提名，公司于2021年4月27日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意毕晓方女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
毕晓方女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事独立意见》。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2021年4月28日
附件：独立董事候选人简历毕晓方女士1978年生，博士研究生。现任天津财经大学商学院会计系教授。兼任中环股份、天汽模、天房发展、天津同仁堂独立董事。
毕晓方女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。