公告编号：2021-003证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国都证券
平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月10日以电话方式发出
5.会议主持人：杨遂运
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
2020 年度经营情况回顾、2021 年度工作展望。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《公司2020 年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》（公告编号2021-005、2021-006）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2020年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2020年度度财务决算情况及简要说明。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2020年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司发展现状和未来战略，2020 年度公司不进行利润分派。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2021年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2021年度财务预算情况及简要说明。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，内容详见2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
内容详见2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司2020年独立董事述职报告》议案
1.议案内容：
内容详见2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司2020年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司内部控制鉴证报告》议案
1.议案内容：
内容详见2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于平顶山东方碳素股份有限公司重大会计差错更正的专项说明》议案
1.议案内容：
内容详见2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《关于平顶山东方碳素股份有限公司重大会计差错更正的专项说明》（公告编号：
2021-011）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
内容详见2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《关于平顶山东方碳素股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于更正2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
内容详见2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司2018年年度报告更正公告》（公告编号：2021-012）、《平顶山东方碳素股份有限公司2018年年度报告摘要更正公告》（公告编号：
2021-013）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于更正2019年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
内容详见2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司2019年年度报告更正公告》（公告编号：2021-014）、《平顶山东方碳素股份有限公司2019年年度报告摘要更正公告》（公告编号：
2021-015）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《平顶山东方碳素股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用报告》议案
1.议案内容：
内容详见2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用报告》（公告编号：
2021-016）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
内容详见2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司2020年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第三届董事会第二次会议决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2021年4月27日