证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-022
柳州钢铁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月18日 10点 00分召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月18日至2021年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 审议2020年度董事会报告 | √ |
| 2 | 审议2020年度监事会报告 | √ |
| 3 | 审议2020年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 审议2020年年度利润分配方案 | √ |
| 5 | 审议2020年年度报告及其摘要 | √ |
| 6 | 审议关于追加确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案 | √ |
| 7 | 审议关于申请2021年度银行综合授信的议案 | √ |
| 8 | 审议关于续聘财务审计机构的议案 | √ |
| 9 | 审议关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案及独立董事津贴调整的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 10.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 |
| 10.01 | 提名陈有升先生为公司董事的议案 | √ |
| 10.02 | 提名覃佩诚先生为公司董事的议案 | √ |
| 10.03 | 提名韦军尤先生为公司董事的议案 | √ |
| 10.04 | 提名谭绍栋先生为公司董事的议案 | √ |
| 10.05 | 提名吴春平先生为公司董事的议案 | √ |
| 11.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 11.01 | 提名池昭梅女士为公司独立董事的议案 | √ |
| 11.02 | 提名罗琦女士为公司独立董事的议案 | √ |
| 11.03 | 提名吕智先生为公司独立董事的议案 | √ |
| 11.04 | 提名赵峰先生为公司独立董事的议案 | √ |
| 12.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（5）人 |
| 12.01 | 提名赖懿先生为公司监事的议案 | √ |
| 12.02 | 提名甘牧原先生为公司监事的议案 | √ |
| 12.03 | 提名莫朝兴先生为公司监事的议案 | √ |
| 12.04 | 提名阮志勇先生为公司监事的议案 | √ |
| 12.05 | 提名兰钢先生为公司监事的议案 | √ |
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601003 | 柳钢股份 | 2021/5/11 |
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。1．登记时间：2021年5月17日上午9:00—11:30；下午15:00—17:00。2．会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 3．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
登记地址：柳州市北雀路117号
书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司办公室
邮政编码：545002
电话：0772－2595971
传真：0772－2595971联系人：邓旋、李颖
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021年4月28日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书柳州钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议2020年度董事会报告 | |||
| 2 | 审议2020年度监事会报告 | |||
| 3 | 审议2020年度财务决算报告 |
| 4 | 审议2020年年度利润分配方案 | |||
| 5 | 审议2020年年度报告及其摘要 | |||
| 6 | 审议关于追加确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案 | |||
| 7 | 审议关于申请2021年度银行综合授信的议案 | |||
| 8 | 审议关于续聘财务审计机构的议案 | |||
| 9 | 审议关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案及独立董事津贴调整的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 10.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 10.01 | 提名陈有升先生为公司董事的议案 | |
| 10.02 | 提名覃佩诚先生为公司董事的议案 | |
| 10.03 | 提名韦军尤先生为公司董事的议案 | |
| 10.04 | 提名谭绍栋先生为公司董事的议案 | |
| 10.05 | 提名吴春平先生为公司董事的议案 | |
| 11.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 11.01 | 提名池昭梅女士为公司独立董事的议案 | |
| 11.02 | 提名罗琦女士为公司独立董事的议案 | |
| 11.03 | 提名吕智先生为公司独立董事的议案 | |
| 11.04 | 提名赵峰先生为公司独立董事的议案 | |
| 12.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 12.01 | 提名赖懿先生为公司监事的议案 | |
| 12.02 | 提名甘牧原先生为公司监事的议案 | |
| 12.03 | 提名莫朝兴先生为公司监事的议案 | |
| 12.04 | 提名阮志勇先生为公司监事的议案 | |
| 12.05 | 提名兰钢先生为公司监事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× |
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |