证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2021-005
中电环保股份有限公司关于第五届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年4月17日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2021年4月27日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》；
《2020年度监事会工作报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交2020年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年年度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交2020年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》；
《2020年度财务决算报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权该议案需提交2020年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2020年度经审计的财务报告议案》；公司2020年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。《2020年度审计报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
5、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为177,012,440.92元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金11,671,441.90元，截至2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为845,483,718.40元，公司年末资本公积金余额为200,168,060.28元。
根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司拟以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，每10股转增3股。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，维持每10股派发现金红利0.5元（含税）、转增3股不变，相应调整分配总额、转增股本总数。
截至本次会议日，公司总股本为520,710,550股，公司本次拟分配的现金红利总额为人民币26,035,527.5元（含税），占2020年度归属于上市公司股东的净利润的比例为14.71%；拟转增股本总额为156,213,165股，转增后公司总股本将增加至676,923,715股。实际派发金额、转增股本数量以实施利润分配股权登记日的公司总股本为准。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交2020年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定及公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。同意公司本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
7、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；监事会同意2021年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年度股东大会结束时止。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权该议案需提交2020年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》；表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权监事会认为：公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，并能得到有效执行，对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的作用。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
《2020年度内部控制自我评价报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
9、审议通过了《关于<2020年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》；
《2020年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
10、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及已不符合当期解锁资格的名单确认属实；公司董事会根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，如果在公司资本公积金转增股本实施前进行回购，则对已不符合当期解锁资格的激励对象已获授但尚未解除限售的合计91,500股限制性股票；如果在公司资本公积金转增股本实施后进行回购，则对已不符合当期解锁资格的激励对象已获授但尚未解除限售的合计118,950股限制性股票；本次按第五届董事会第八次会议相关决议事项进行回购注销，符合《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、
法规的规定；公司本次回购注销限制性股票合法、有效。
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交2020年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过60,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种。表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
12、审议通过了《关于2021年第一季度报告全文的议案》；
监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2021年第一季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。我们保证公司《2021年第一季度报告全文》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。《2021年第一季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
第五届监事会第七次会议决议。
特此公告！
中电环保股份有限公司监事会
2021年4月27日