振德医疗：中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司2020年度持续督导报告书

中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司

2020年度持续督导报告书

保荐机构名称： 中信证券股份有限公司	被保荐公司简称： 振德医疗用品股份有限公司
保荐代表人姓名：徐峰	联系电话：[phone]
保荐代表人姓名：褚晓佳	联系电话：[phone]

事会和监事会议事规则得到贯彻执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理情况良好，并有效执行了《关联交易决策制度》、《对外担保制度》等各项规章制度。

3、募集资金专户情况

公司建立了募集资金管理制度对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等内容进行了明确规定；公司较好执行了这些规章制度。截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额明细如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金 余额	备注
交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行	336006150018800006309	40,818,190.26	公司开户
绍兴银行股份有限公司	2000977202000046	-	公司开户，本期注销
浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行	201000194531924	-	公司开户，2019年注销
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行	380574383451	-	子公司许昌振德医用敷料有限公司开户，2019年注销
广发银行股份有限公司绍兴分行	9550880210109300162	-	子公司许昌正德医疗用品有限公司开户
合 计		40,818,190.26

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行	336006150013000022821	26,570,044.50	公司开户
中国民生银行股份有限公司杭州分行	631669113	-	公司开户，本期注销
合 计		26,570,044.50

到有效执行。

4、董事会和股东大会情况

公司2020年度共召开八次董事会，审议通过了包括《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的议案》、《关于对外投资暨全资子公司生产线搬迁扩产升级项目的议案》、《关于不提前赎回“振德转债”的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于下属子公司拟与埃塞俄比亚工业园区开发公司签署土地租赁协议的议案》、《关于提前赎回“振德转债”的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》、《关于对外投资暨全资子公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目的议案》、《关于对外投资暨全资子公司手术感控生产线扩产建设项目的议案》等。公司2020年度共召开一次年度股东大会，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》、《公司2019年度监事会工作报告》、《关于<公司2019年度报告全文及其摘要>的提案》、《公司2019年度独立董事述职报告》、《公司2019年度财务决算报告》、《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的方案》、《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的提案》、《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》、《关于公司2020年度申请综合授信额度的提案》、《关于续聘会计师事务所的提案》、《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的提案》。保荐人详细了解了公司董事会及股东大会召开情况，公司职能机构能认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益。

5、列席公司董事会和股东大会情况

保荐机构列席了2020年4月28日召开的公司第二届董事会第七次会议、2020年5月22日召开的公司2019年年度股东大会，并事前审阅了会议相关议案。

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

保荐人对公司2020年度信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露

文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

经保荐机构审慎核查，振德医疗2020年度未发生应向中国证监会和上交所报告的重要事项。

四、其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司2020年度持续督导报告书》之签章页）

保荐代表人（签名）：

	徐 峰		褚晓佳