证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2021-023
今创集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上会），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会已历经四十年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段，一直以专业的第三方审计身份为我国的经济发展提供各类服务，几经行业变革和整合，上会一直位于全国百强会计师事务所行列，并以专业的服务水准、兢兢业业
的执业精神立足于注册会计师行业，力求稳健和规范发展。上会秉持良好的执业操守和专业精神，注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的认可。
执业资质：
会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358号；
中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。是否曾从事证券服务业务：是。
2、人员信息
首席合伙人：张晓荣。合伙人数量：2020 年末74人。注册会计师人数：2020年末注册会计师415人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2020年末109人。
3、业务规模
2020 年度业务收入：4.97亿元2020 年度审计业务收入：2.99亿元2020年度证券业务收入：1.59亿元上年度共向38家上市公司提供审计服务，收费总额0.39亿元， 涉及行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业等，本公司同行业上市公司审计客户22家。
4、投资者保护能力
风险基金计提金额：截至 2020 年末 76.64 万元；购买的职业保险累计赔偿限额：3 亿元。根据《财政部 证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保
险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元；上会会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
5、独立性和诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。8名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
| 项目 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计/复核服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 朱清滨 | 1995年 | 2000年 | 2003年 | 2019年 | 3家 |
| 签字注册会计师 | 唐家波 | 2004年 | 2010年 | 2010年 | 2020年 | 2家 |
| 项目质量控制复核人 | 吴韧 | 2012年 | 2010年 | 2015年 | 2019年 | 6家 |
47万元，主要系公司规模有所扩大，上会项目团队投入相应增加所致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见
经对上会会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2020年审计工作的检查，我们认为，该事务所在从事公司2020年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。
为此，建议公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。
（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。
（三）独立董事关于本次续聘会计师事务所的独立意见
公司独立董事认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在为公司年度财务报告和内部控制的审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内部控制审计，审计结果客观、公正。我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所的议案》提交公司2020年度股东大会审议。
（四）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第四届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所。本事项尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2021年4月28日