新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）关于召开第三届董事会第二十三次会议的通知于2011年4月15日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于2011年4月26日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，参会董事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先生主持，会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：
一、审议并通过了《2010年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《2010年度董事会工作报告》，并提交公司2010年度股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事郑石桥、姜德鑫、刘涛分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，详细内容见2011年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在2010年度股东大会上述职。
三、审议并通过了《2010年度报告及其摘要》，并提交公司2010年度股东大会审议；证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：定2011－001
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
年报摘要详细内容见2011年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报全文详细内容见2011年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《2010年度审计报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见2011年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《2010年度财务决算报告》，并提交公司2010年度股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见2011年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2010年度审计报告》。
六、审议并通过了《2011年度财务预算报告》，并提交公司2010年度股东大会审议；
公司2011年度主要财务预算指标如下：
1、营业收入342,562万元
2、净利润8,714万元
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司2011年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2011年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
七、审议并通过了《2010年度利润分配预案》，并提交公司2010年度股东大会审议；
经希格玛会计师事务所有限公司的审计，2010年度母公司实现净利润证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：定2011－001
29,044,706.63元（合并报表归属于母公司所有者的净利润63,030,633.89元），按母公司净利润的10％提取法定盈余公积2,904,470.66元，加年初未分配利润147,017,986.99元，扣除年度内已实施的2009年度利润分配7,578,000元，2010年度可供股东分配的利润为165,580,222.96元。本着既要兼顾公司长远发展的需要，又要兼顾给予股东适当回报的原则，公司拟以2010年12月31日总股本18945万股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利9,472,500元，余156,107,722.96元，结转下一年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案须经2010年年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了《关于希格玛会计师事务所有限公司2010年度审计工作的总结报告》；并提交公司2010年度股东大会审议；
详细内容见2011年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；并提交公司2010年度股东大会审议；
希格玛会计师事务所有限公司出具了希会其字(2011)032号《关于新疆北新路桥建设股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》，保荐机构光大证券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了保荐意见。公司独立董事郑石桥、姜德鑫、刘涛对公司募集资金使用情况发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见2011年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《2010年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会对《2010年度内部控制自我评价报告》出具了同意意见，公司证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：定2011－001
独立董事对上述报告出具了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表了核查意见。
希格玛会计师事务所有限公司对公司2010年度内部控制的自我评价报告进行了审核，出具了希会其字(2011)031号《新疆北新路桥建设股份有限公司内部控制鉴证报告》，认为：公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。
光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于新疆北新路桥建设股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告的核查意见》，经核查，光大证券认为：北新路桥法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制，北新路桥的2010年度《内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见2011年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；并提交公司2010年度股东大会审议；
经审计委员会提名，公司拟继续聘任具有证券从业资格的希格玛会计师事务所有限公司作为公司2011年度的年审会计事务所，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年，具体审计费用根据公司2011年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。
公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议并通过了《董事会审计委员会年报工作规程》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：定2011－001
详细内容见2011年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议并通过了《2011年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2011年第一季度报告全文》详细内容见2011年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2011年第一季度报告正文》详细内容见2011年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议并通过了《关于请提召开公司2010年度股东大会的议案》；
同意于2011年5月19日召开公司2010年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体事项详见2011年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告》
特此公告。
新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日
