江苏通润装备科技股份有限公司证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-020
江苏通润装备科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议，于2021年4月16日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2020年4月26日下午15：30在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人王祥元先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
《公司2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《公司2020年度利润分配预案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司拟以2020年末总股本356,517,053股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金股利53,477,557.95元。本次股利分配后剩余未分配利润299,725,683.01元，滚存至下一年度。本年度无资本公积金转增股本的分配方案。若公司总股本至分配方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司2020年度利润分配预案符合公司章程规定的分配政策，符合公司之前披露的《公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》。
江苏通润装备科技股份有限公司
3、审议通过《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交股东大会审议。经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-003），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告》（公告编号：2021-004），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月28日的《证券时报》。
5、审议通过《公司2020年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。监事会认为，公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，同意《江苏通润装备科技股份有限公司2020年度内部控制的自我评价报告》。
《公司2020年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
江苏通润装备科技股份有限公司监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-006），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月28日的《证券时报》。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。监事会认为：公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月28日的《证券时报》。
9、审议通过《公司换届选举第七届监事会的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交股东大会审议。经公司监事会审议同意股东推荐的王祥元、朱玮两位同志为公司第七届监事会监事候选人（简历见附件）。
职工监事由公司职工代表大会选举产生。10、审议通过《公司2021年第一季度报告》。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2021年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-017）详见巨潮资讯网
江苏通润装备科技股份有限公司站（www.cninfo.com.cn），《公司2021年第一季度报告》（公告编号： 2021-018），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月28日的《证券时报》。
11、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交股东大会审议。修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cnH）。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司监事会
2021年4月28日
江苏通润装备科技股份有限公司附件：
第七届监事会监事候选人简历
1、王祥元先生：中国国籍、无境外永久居留权，1965年出生。大专学历，经济师。曾任江苏通润机电集团有限公司行政企管部副总经理、党委办公室主任。现任江苏通润机电集团有限公司工会主席、党委副书记，常熟市千斤顶厂行政部总经理、监事会主席。王祥元先生未直接持有上市公司股份，持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.22%的股权，其配偶持有公司1300股股票。王祥元先生在本公司控股股东常熟市千斤顶厂担任行政部总经理、监事会主席，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王祥元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
2、朱玮女士：中国国籍、无境外永久居留权，1969年出生。大专学历，助理会计师。曾任江苏通润机电集团有限公司财务部主办会计、财务部副总经理，常熟市新润现代农业发展有限公司监事，现任常熟市千斤顶厂财务部总经理，常熟市新润现代农业发展有限公司董事，本公司监事。朱玮女士持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.11%的股权，未直接持有上市公司股份。朱玮女士在本公司控股股东常熟市千斤顶厂担任财务部总经理，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱玮女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。