公告编号：2021-030证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：东北证券
关于追认2018年度、2019年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
| （1）2020年，公司与无锡亿电电力设备科技有限公司（以下简称“亿电电力”）发生关联交易，从亿电电力采购变压器及成套设备的外壳、金属结构件等，采购金额为2,385,174.88元。亿电电力与原关联方无锡亿硕电力设备有限公司（以下简称“亿硕电力”）的实际控制人均为公司董事长黄彩霞的弟弟黄国峰。 亿硕电力设备因业务调整，将该业务转至亿电电力，导致关联交易的发生。 亿硕电力及亿电电力，在2020年合计发生的关联交易额为5,746,747.67元，在年初预计的与亿硕电力的日常性关联交易额10,000,000之内。 （2）2019年、2020年，公司与关联方亿能合伙发生下列资金拆借的关联交易： | ||||||||
| 关联方 | 期初 余额 | 本期拆入 （拆出） | 本期偿还 （收回） | 起始日 | 到期日 | 说明 | ||
| 拆入 | ||||||||
| 无锡亿能电力工程中心（有限合伙） | 500,000.00 | 500,000.00 | 2019/1/7 | 2019/1/14 | ||||
| 200,000.00 | 200,000.00 | 2019/1/7 | 2019/1/16 | |||||
| 300,000.00 | 300,000.00 | 2019/1/7 | 2019/1/17 | |||||
| 240,000.00 | 240,000.00 | 2019/3/18 | 2019/3/26 | |||||
| 350,000.00 | 350,000.00 | 2019/5/31 | 2019/6/17 | |||||
| 350,000.00 | 350,000.00 | 2019/6/27 | 2019/7/2 | |||
| 900,000.00 | 900,000.00 | 2019/11/11 | 2019/11/25 | |||
| 300,000.00 | 300,000.00 | 2019/11/25 | 2019/11/25 | |||
| 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2019/12/3 | 2019/12/16 | |||
| 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2019/12/3 | 2019/12/5 | |||
| 2,800,000.00 | 2,500,000.00 | 2020/2/24 | 2020/3/9 | |||
| 2,700,000.00 | 3,000,000.00 | 2020/3/2 | 2020/3/16 | |||
| 990,000.00 | 290,000.00 | 2020/7/7 | 2020/9/30 | |||
| 1,300,000.00 | 2,000,000.00 | 2020/11/26 | 2020/12/15 | |||
| 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2020/12/2 | 2020/12/17 | |||
| 500,000.00 | 500,000.00 | 2020/12/2 | 2020/12/29 | |||
| 拆出 | ||||||
| 无锡亿能电力工程中心（有限合伙） | 500,000.00 | 500,000.00 | 2019/8/26 | 2019/8/27 | ||
| 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2019/8/26 | 2020/8/30 |
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《追认2019年度、2020年度关联交易》的议案。表决结果：5票同意，反对0票，弃权0票。回避表决情况：董事马锡中、黄彩霞为关联董事，因此回避表决。本议案尚需股东会审议批准。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：无锡亿电电力设备科技有限公司（以下简称“亿电电力”）住所：无锡市锡山区鹅湖镇科技路8号注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇科技路8号企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：黄国峰实际控制人：黄国峰注册资本：800万人民币主营业务：机械电气设备、金属制品、冲压件、钣金的加工关联关系：公司实际控制人马锡中、黄彩霞、马晏琳，分别为无锡亿电电力设备科技有限公司控股股东黄国峰为的姐夫、姐姐、外甥女
2. 法人及其他经济组织
名称：无锡亿能电力工程中心（有限合伙）（以下简称“亿能合伙”）住所：无锡新区梅村锡达路219号注册地址：无锡新区梅村锡达路219号企业类型：有限合伙实际控制人：马锡中注册资本：5,010,000主营业务：股权投资关联关系：马锡中为公司实际控制人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
1、公司与关联方亿电电力进行的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东的利益。
2、2019年度、2020年度公司与亿能合伙发生关联方资金拆借，主要为亿能合伙拆借资金给公司，2019年公司存在拆借资金200万元给亿能合伙的情形，上述资金拆借均未支付利息，但公司拆出资金金额相较于拆入金额规模极小，且期限较短，总体上为受益方，未对公司及其他非关联股东产生重大不利影响。公司未来将加强管理，防止类似可能损害公司和非关联股东利益的行为发生。
3、公司董事长黄彩霞拆借资金给公司，未收取利息；公司实际控制人马锡中、黄彩霞、马晏琳为公司担保，公司为受益方，未对公司及其他非关联股东产生不利影响。
四、交易协议的主要内容
1、与亿电电力的交易，按公司采购程序，采购变压器外壳、变电站外壳等。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）与亿电电力的关联交易
1、产生关联交易的原因是原日常交易关联方亿硕电力设备有限公司（以下简称“亿硕电力”）转移相应业务至亿电电力所致，且亿硕电力与亿电电力关联交易合计未超出原对亿硕电力2020年日常关联交易的预计。
2、本项关联交易为公司日常采购活动，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。
（二）与亿能合伙的关联方资金拆借，主要是亿能合伙拆借资金给公司，公司总体上为受益方，不会对公司经营产生不利影响。
（三）董事长黄彩霞拆借资金给公司，未收取利息；公司实际控制人马锡中、黄彩霞、马晏琳为公司担保，公司是纯受益方，不会对公司经营产生不利影响。 公司因经营管理需要发生关联交易，应及时履行审批程序和信息披露义务。未来公司将加强管理，防止类似事件的发生。
六、备查文件目录
（一）《无锡亿能电力设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
关于追认2018年度、2019年度
董事会2021年4月27日