公告编号：2021-001证券代码：400008\420008 证券简称：水仙A5\B5 主办券商：申万宏源
承销保荐上海水仙电器股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月27日；
2.会议召开地点：公司会议室；
3.会议召开方式：现场；
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月15日以电子邮件方式发出；
5.会议主持人：会议由张晟董事长主持；
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》；
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020年年度报告》；
1.议案内容：
议案内容详见公司于2020年4月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020年度经营情况和2021年度工作要点》；
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度财务决算报告》；
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度财务预算报告》；
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020年度利润分配方案》；
1.议案内容：
2020年度归属于母公司所有者的净利润为47,772,502.85元，上年度未分配利润为-614,210,649.78元，公司2020年度可供分配利润为-566,438,146.93元。因此，公司2020年度不分配股利，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》；
1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2021-001 （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第十届董事会第二次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对2020年年度报告的确认意见。
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司
董事会2021年4月27日