证券代码:838163 证券简称:方大股份 主办券商:申万宏源承销保荐
河北方大包装股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年4月23日 以电话方式发出
5.会议主持人:李超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2021年第一季度报告》(公告编号:2021-023)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十三次会议决议》。
河北方大包装股份有限公司
监事会2021年4月27日