山东海化股份有限公司第五届董事会二○一一年第一次会议决议公告

山东海化股份有限公司第五届董事会二○一一年第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东海化股份有限公司第五届董事会二○一一年第一次会议通知于2011年4月17日以电子邮件方式下发给公司董事。会议于4月27日在公司一楼圆形会议室召开，应到董事9人，实到7人，董事王辉因公出差委托董事韩星三代为出席并行使表决权，独立董事王全喜因公出差委托独立董事张宏代为出席并行使表决权。与会董事共同推举李云贵董事主持本次会议，公司监事、董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经过认真审议，通过了如下决议：
　　一、以记名投票方式选举李云贵先生为公司董事长
　　该项表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、根据董事长李云贵先生的提名，聘任付希泉先生为公司总经理
　　该项表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、根据董事长李云贵先生的提名，聘任吴炳顺先生为董事会秘书、江修红女士为公司证券事务代表
　　该项表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、根据总经理付希泉先生的提名，聘任张忠生、陈风光、吴炳顺、冯建明、李白贤等五位先生为公司副总经理，聘任魏鲁东先生为公司财务总监
　　该项表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　五、关于调整董事会专门委员会成员的议案
　　（一）董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成（独立董事2名）：
　　主任委员：张  宏     委员：付希泉、王全喜
　　（二）董事会审计委员会由3名董事组成（独立董事2名）：
　　主任委员：王汉民     委员：韩星三、张宏
　　（三）董事会提名委员会由3名董事组成（独立董事2名）：
　　主任委员：王全喜     委员：李云贵、王汉民
　　（四）董事会战略委员会由5名董事组成：
　　主任委员：王   辉    委员：韩星三、李云贵、付希泉、王全喜
　　该项表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　二〇一一年四月二十八日
　　附件：简历
　　付希泉，男，1958年生，大专学历，会计师。历任山东海化集团物业公司财务处处长、山东海化集团热力电力分公司财务处处长、山东海化华龙硝铵有限公司财务总监、总经理、党委书记、公司副总经理等职，现任公司总经理兼山东海化华龙硝铵有限公司董事长。
　　张忠生，男，1968年生，研究生学历，高级经济师。历任山东海化集团计财部计划科科长，公司职工代表监事、山东海化氯碱树脂有限公司董事长等职务，现任公司副总经理兼山东海化羊口盐场总经理、内蒙古海化辰兴化工有限公司董事长。
　　陈风光，男，1963年生，大学学历，高级工程师。历任山东海化集团生产部副部长、目标管理中心总调度室主任、生产部部长，潍坊东明消防器材有限公司董事长、山东海化盛兴化工有限公司董事长等职，现任公司副总经理、党委副书记兼山东海化盛兴热电有限公司董事长。
　　吴炳顺，男，1962年生，大专学历。历任山东海化集团企业管理处副处长，证券管理处副处长，公司办公室副主任、证券部副部长、部长等职，现任公司董事会秘书、副总经理。
　　冯建明，男，1965年生，大学学历，经济师。历任山东海化股份有限公司纯碱厂质管处副处长、生产技术处副处长、质量检验处处长、山东海化盛兴化工有限公司董事长、山东海化金星化工有限公司董事长、山东海化昊星经贸有限公司董事长、北京海化丰润化工有限公司董事长、上海鸢都化工有限公司董事长等职，现任公司副总经理兼山东海化进出口有限公司董事长、上海裕江源贸易有限公司董事长、供销分公司经理。
　　李白贤，男，1963年生，大专学历，工程师。历任山东海化股份有限公司纯碱厂副厂长、党委副书记、公司职工代表监事等职，现任公司副总经理兼纯碱厂厂长、党委书记。
　　魏鲁东，男，1970年生，大专学历，注册会计师。历任山东海化集团有限公司财务部副部长等职，现任公司财务总监兼财务部部长。
　　江修红，女，1975年生，大学学历，经济师。2000年7月至今在公司证券部工作，历任公司证券部副科长等职，现任公司证券事务代表、证券部副经理。
　　目前，上述人员均未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务；均未持有本公司股票；均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。