公告编号：2021-029证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：东北证券
无锡亿能电力设备股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2021年发生金额 | 2020年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 变压器外壳、金属配件、电抗器、电气元器件等原材料 | 12,000,000 | 6,587,319.90 | 疫情影响及公司部分产品销售的不确定性，导致预计偏差可能较大。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | - | - | - | - |
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | 公司实际控制人马锡中、黄彩霞、马晏琳，为公司无偿提供担保。 | - | - | |
| 合计 | - | 12,000,000 | 6,587,319.90 | - |
注册地址：无锡新加坡工业园锡坤路16号企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：马小中实际控制人：马小中注册资本：3018万人民币主营业务：高低压成套电器设备及零部件的研发、生产和销售与公司的关联关系： 公司实际控制人马锡中、黄彩霞、马晏琳，分别为无锡亿能电气有限公司控股股东马小中的兄、嫂、侄女。交易内容：采购原材料，公司预计2021年与无锡亿能电气有限公司发生不超过500万的关联交易。
2、 关联法人：无锡亿电电力设备科技有限公司
注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇科技路8号企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：黄国峰实际控制人：黄国峰注册资本：800万人民币主营业务：机械电气设备、金属制品、冲压件、钣金的加工。与公司的关联关系：公司实际控制人马锡中、黄彩霞、马晏琳，分别为无锡亿电电力设备科技有限公司控股股东黄国峰为的姐夫、姐姐、外甥女。交易内容：采购原材料，公司预计2021年与无锡亿电电力设备科技有限公司发生不超过700万的关联交易。
3、自然人
马锡中、黄彩霞、马晏琳为公司实际控制人，黄彩霞为控股股东。交易内容：无偿给公司提供担保。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《预计2021年日常性关联交易》的议案。表决结果：5票同意，反对0票，弃权0票。回避表决情况：董事马锡中、黄彩霞为关联董事，因此回避表决。本议案尚需股东会审议批准。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东的利益。实际控制人无偿为公司提供担保，公司为纯受益方，不存在损害公司及其他非关联股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的2021年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
六、 备查文件目录
（一）《无锡亿能电力设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2021年4月27日