上海凤凰企业（集团）股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2021年4月19日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第十四次会议的通知，会议于2021年4月26日下午在上海市长宁区福泉北路518号6座凤凰中心510会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、上海凤凰监事会2020年度工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、上海凤凰2020年度财务决算报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、上海凤凰2020年度利润分配预案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰2020年度利润分配预案的公告》（临2021-009）
四、上海凤凰关于会计政策变更的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临2021-010）
五、上海凤凰2020年年度报告及摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
六、上海凤凰2020年度日常关联交易完成情况及2021年度计划
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于2020年度日常关联交易完成情况及2021年度计划的公告》（临2021-012）
七、上海凤凰2020年度内部控制评价报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
八、上海凤凰2020年度内控审计报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
九、上海凤凰2021年第一季度报告及报告正文
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（临2021-013）
以上第一、二、三、五、六、十项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
2021年4月28日