证券代码：605338 证券简称：605338 公告编号：2021-016
中饮巴比食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月24日 13点30分召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月24日至2021年5月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2020年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | √ |
| 5 | 关于2020年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于2020年度独立董事述职情况报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司董事2020年度薪酬考核及2021年度薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于公司监事2020年度薪酬考核及2021年度薪酬方案的议案 | √ |
| 9 | 关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控 | √ |
| 审计机构的议案 | ||
| 10 | 关于继续使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 | √ |
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605338 | 巴比食品 | 2021/5/18 |
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；
3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2021年5月19日下午16：00前送达，信函或邮件登记需付上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系人和联系电话，以便联系。
（二）登记时间：2021年5月19日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00.
（三）登记地点：上海市松江区车墩镇茸江路785号
六、 其他事项
1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、会务联系方式
联系人：钱昌华联系电话：021-57797068联系邮箱：jituanban@zy1111.com
特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司董事会
2021年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书中饮巴比食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月24日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于2020年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | |||
| 5 | 关于2020年年度报告及摘要的议案 | |||
| 6 | 关于2020年度独立董事述职情况报告的议案 | |||
| 7 | 关于公司董事2020年度薪酬考核及2021年度薪酬方案的议案 | |||
| 8 | 关于公司监事2020年度薪酬考核及2021年度薪酬方案的议案 | |||
| 9 | 关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | |||
| 10 | 关于继续使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。