证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2021—005
航天晨光股份有限公司2021年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2021年4月26日召开的六届三十次董事会审议通过了《关于公司 2021年关联交易总额的议案》。关联董事薛亮、文树梁、梁江、李曙春、陈甦平、陈以亮均回避表决，由其他三名非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。
2．《关于公司 2021年关联交易总额的议案》尚需提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
3．公司独立董事肖建华、卢光武、魏景芬对上述关联交易事项已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司2021年度日常关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于公司相关主营业务的发展；公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况；同意上述关联交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年年初预算金额 | 2020年实际发生金额 |
| 采购商品和接 | 中国航天科工集团有限 | 32,000 | 14,058 |
- 2 -受劳务
| 受劳务 | 公司及其下属单位 | ||
| 销售商品和提供劳务 | 中国航天科工集团有限公司及其下属单位 | 15,000 | 7,078 |
| 合计 | 47,000 | 21,137 | |
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 采购商品和接受劳务 | 中国航天科工集团有限公司及其下属单位 | 30,000 | 9.01% | 14,058 | ||
| 销售商品和提供劳务 | 中国航天科工集团有限公司及其下属单位 | 20,000 | 4.94% | 7,078 | ||
| 合计 | 50,000 | / | 21,137 | / |
计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。
2. 航天物流有限公司
法定代表人：李沈军注册资本：0.9亿元注册地址：北京市海淀区阜成路8号关联关系：同一最终控制人经营范围：批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售第三类医疗器械；钢材、建筑材料、化工原料及产品(不含危险化学品)、机械、电子产品、汽车、摩托车、汽车配件的销售；各类机械、动力设备、仪器仪表、办公及通讯设备、轻工产品、针纺织品、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、服装的生产、组织和销售；自有房屋出租；有色金属的销售；承包境外机电工程和境内国际招标工程；进出口业务；与主营业务相关的技术咨询、技术服务、信息服务；物业管理；出租商业用房、办公用房；住宿（仅限分支机构经营）。
3. 航天凯天环保科技股份有限公司
法定代表人：宋卫武注册资本：5.88亿元注册地址：湖南省长沙经济技术开发区楠竹园路59号关联关系：同一最终控制人经营范围：水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；垃圾无害化、资源化处理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；洁净净化工程、环保设施工程、建设工程、水利水电工程、安防系统工程的施工；房屋租赁；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；水资源管理；危险废物治理；餐厨垃圾的运输及处理；机械设备、五金产品及电子产品的批发；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；洁净净化工程、城市规划、环保工程、建筑装饰工程设计。
上述关联方科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏账。
三、定价政策和定价依据
1．协作加工定价政策：根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。2．其他类交易价格定价政策和定价：以不高于市场价为原则，参照市场价格进行结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1．公司六届三十次董事会决议2．公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见3．公司独立董事关于公司关联交易的独立意见4．公司六届十五次监事会决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会2021年4月28日