证券代码:600218 证券简称:全柴动力 公告编号:2021-022
安徽全柴动力股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年4月27日
(二) 股东大会召开的地点:公司科技大厦二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 126,683,807 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 34.3544 |
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书徐明余先生出席会议;公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2020年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 126,659,007 | 99.9804 | 24,800 | 0.0196 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 126,659,007 | 99.9804 | 24,800 | 0.0196 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称:关于审议《2020年年度报告》全文及摘要的议案审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 126,659,007 | 99.9804 | 24,800 | 0.0196 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 126,647,007 | 99.9709 | 36,800 | 0.0291 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 126,659,007 | 99.9804 | 24,800 | 0.0196 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称:2020年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 126,647,007 | 99.9709 | 36,800 | 0.0291 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 126,647,007 | 99.9709 | 36,800 | 0.0291 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 126,659,007 | 99.9804 | 24,800 | 0.0196 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称:关于聘任2021年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 126,659,007 | 99.9804 | 24,800 | 0.0196 | 0 | 0.0000 |
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
持股5%以上普通股股东 | 126,542,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%以下普通股股东 | 104,507 | 73.9574 | 36,800 | 26.0426 | 0 | 0.0000 |
其中:市值50万以下普通股股东 | 104,507 | 73.9574 | 36,800 | 26.0426 | 0 | 0.0000 |
市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
6 | 2020年度利润分配预案 | 100 | 0.2710 | 36,800 | 99.7290 | 0 | 0.0000 |
根据上述表决结果,本次股东大会所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所
律师:唐民松、徐梦群
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。因此,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
安徽全柴动力股份有限公司
2021年4月28日