公告编号：2021-023证券代码：834765 证券简称：美之高 主办券商：华创证券
深圳市美之高科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长黄华侨
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事彭忠波、唐魁、胡昌生、路冰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2021年第一季度报告》议案
1.议案内容：
本次董事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。根据法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了2021年第一季度报告，
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
报告包括主要财务数据和关键指标、重要事项、股本变动及股东情况等要点。（公告编号：2021-025）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《注销全资子公司漳州市顺景投资有限公司》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公司因未能就投资项目用地取得与漳浦县政府达成进一步合作意向，拟终止该项目计划。注销全资子公司漳州市顺景投资有限公司，基本信息如下：
注册地址：福建省漳州市漳浦县赤湖镇五金园区；
注册资本：5,000万元；
经营范围：对房地产业、工业园、环保设施及其他实业的投资；房地产开发
经营；自有房地产经营活动；物业管理；其他房地产业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司因未能就投资项目用地取得与漳浦县政府达成进一步合作意向，拟终止该项目计划。注销全资子公司漳州市顺景投资有限公司，基本信息如下：
注册地址：福建省漳州市漳浦县赤湖镇五金园区；
注册资本：5,000万元；
经营范围：对房地产业、工业园、环保设施及其他实业的投资；房地产开发
经营；自有房地产经营活动；物业管理；其他房地产业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《注销全资子公司漳州市麒星科技有限公司》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公司因未能就投资项目用地取得与漳浦县政府达成进一步合作意向，拟终止该项目计划，注销全资子公司漳州市麒星科技有限公司，基本信息如下：
注册地址：福建省漳州市漳浦县赤湖镇五金园区；
注册资本：3,000万元；
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其他科技推广和应用
服务业；金属家具制造；塑料家具制造；竹、藤家具制造；木质家具制造；其他家具制造；五金零售；家具零售；货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。《深圳市美之高科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2021年4月27日