公告编号:2021-022证券代码:832786 证券简称:骑士乳业 主办券商:国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年4月26日
2.会议召开地点:内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年4月1日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席 田胜利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《监事会议事制度》和有关法律、法规规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2020年度监事会工作报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
与会监事均无关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2020 年财务决算情况和 2021 年度财务预算情况
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
与会监事均无关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》
议案
1.议案内容:
核查,并确认2020年年报及摘要中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
与会监事均无关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构》议案
1.议案内容:
提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
与会监事均无关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
监事会2021年4月27日