浙江新和成股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　浙江新和成股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年4月20日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2011年4月26日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
　　1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司2011年第一季度报告》；
　　2、四名关联董事（胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻）回避表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与大连保税区新旅程国际贸易有限公司签订2011年度关联交易协议的议案》；
　　3、两名关联董事（胡柏剡、王正江）回避表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与浙江春晖环保能源有限公司签订2011年度关联交易协议的议案》；
　　4、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
　　上述议案内容详见2011年4月28日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
　　特此公告。
　　浙江新和成股份有限公司董事会
　　2011年4月28日