浙江新和成股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第五届监事会第二次会议于2011年4月20日以电子邮件和传真方式发出会议通知,于2011年4月26日以通讯表决的方式召开。应到监事五名,实到五名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经表决形成决议如下:
1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司2011年第一季度报告》;监事会对2011年第一季度报告无异议,发表专项审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并发表专项审核意见如下:
公司将闲置募集资金人民币 10,000.00 万元暂时用于补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司监事会
2011年4月28日