证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-021
浙江新澳纺织股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有
限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,368,686 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.2922 |
票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事刘培意因工作原因出差未出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈学明、张焕祥因工作原因未出席；
3、董事会秘书李新学先生出席会议；高管华新忠、沈剑波、王玲华、陈星、李
新学列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 257,368,686 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 257,368,686 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 257,368,686 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 257,368,686 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 257,368,686 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 257,368,686 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 257,368,686 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、 议案名称：《关于公司2021年度办理远期结售汇业务的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 257,368,686 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 257,368,686 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 257,368,686 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 257,368,686 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 257,368,686 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 257,368,686 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 257,360,386 | 99.9968 | 8,300 | 0.0032 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于公司2020年度利润分配的议案》 | 19,774,868 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于公司与子公司、子公司之间2021年预计担保的议案》 | 19,774,868 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于2021年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的 | 19,774,868 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案》 | |||||||
| 11 | 《关于续聘天健会计师事务所担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | 19,774,868 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》 | 19,774,868 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 | 19,774,868 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》 | 19,766,568 | 99.9580 | 8,300 | 0.0420 | 0 | 0 |
2、 律师见证结论意见：
浙江新澳纺织股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江新澳纺织股份有限公司公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江新澳纺织股份有限公司
2021年4月28日